【宁波民商律师】“扫黑除恶”专项斗争中，小律师的大风险

2019 年 07 月 22 日12:44:19已关闭评论 1,282

没想到作为专门办理民商事案件的律师，有一天在自己执业过程中也有面临刑事风险的情况。更没想到，尚未完全踏进律师行业，就因为“扫黑除恶”这项专项斗争，提前学习到了律师执业过程中可能面临的风险。

背景

2018.1

中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》；

2018.1

“两高”、“两部”共同制定《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》；

2018.9

“两高”发布了《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》；

2019.4

两高”“两部”负责人就办理扫黑除恶案件的四个意见有关问题答记者问；

2019.6

最高法发布了《<关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见>的理解与适用》，以及《<关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见>的理解与适用》。

2018年开始了“扫黑除恶”的专项斗争，“两高”“两部”也相继发布了多份指导性文件，从这一系列文件的名称上看，貌似都是和刑事案件办案律师相关。

但自2018年底开始，民商事案件中，办理民间借贷案件的律师的执业也面临着风险：主要就是服务的客户是否有从事“套路贷”的，承办的案件中是否有虚假诉讼等。

智茂小课堂

套路贷

顾名思义，这贷款的事情是个套路，目的不在于贷款，而在于侵占你的财产；就好似男生追女生，送个礼物说个情话，目的不在于送和说，而在于他是一个“芳心纵火犯”，要拿下你的心。

而在这过程中，律师有没有实际给怎么个套路法出主意的？是本次“扫黑除恶”的重点打击对象。

虚假诉讼

也即这贷款的事情是不是真实存在的？

有没有拿着假借条去起诉的？实际出借的金额是不是和借条金额一致？律师知道这些事实吗？

案件办理

在这样的背景下，大家办理案件也变得相当小心。而作为律师助理，在陪同律师接待当事人的时候，就要比以前要更加细致。

接待当事人，“民间借贷十八问”

1. 出借人、借款人、保证人、见证人等之间的关系？

2. 出借人、借款人的基本情况（工作、收入等）？

3. 借款原因、用途？

4. 手写借条的，手写字迹是谁的？

5. 借款人、保证人签字字迹是不是本人的？

6. 借条形成的时间、地点？

7. 出借款项的来源？

8. 借款交付的方式？

9. 现金交付的是否有取款记录？银行转账的是否有转账凭证？

10. 借款交付的时间、地点、对象、在场人员？

11. 书面约定利息的，利息是否支付过？支付的方式、时间、对象、金额？

12. 书面未约定利息的，利息是否支付过？支付的方式、时间、对象、金额？

13. 支付过利息的，能否提供相关凭证？

14. 本金是否归还过？还过的，归还的金额、凭证？

15. 有抵押的，是否办理过抵押登记？

16. 诉讼时效已过的，是否有催促还款的记录？或者是否有借款人承诺还款、归还过部分款项的记录？

17. 能否提供借款人的身份信息、联系方式、财产线索？

18. 是否清楚借款人的资信情况？

在目前这样的情形下，接待当事人时，我们都会详细就上述问题向与当事人确认，以此来了解基本的案件事实。

打印当事人回答记录，且让当事人签字确认

在实际情况中，往往没问到一半，当事人已经会不耐烦了，就几万块的借款，问这么多问题？

但是我们亲爱的当事人，如果您说的内容和实际事实有出入，刑法第三百零七条“虚假诉讼罪”在向您招手的同时，也在向律师张开怀抱，并且是一个“加重”的拥抱。所以我们只有在问清事实的前提下，才能更好得为您代理案件，并且做好风险防范。

另外，如果我们当事人对于案件事实就如何陈述、相关证据是否应该提交等问题向律师咨询的，此时需要判断当事人所述内容是否真实、证据和案件是否相关了，尽量不要给出任何陈述技巧、证据使用方面的提示。否则我们就有可能在向刑法第三百零六条“辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪”靠拢了，情节严重的，那就是归向刑法第三百零七条之二“帮助毁灭、伪造证据罪”了。

开庭审理中，存疑的事实部分由当事人自行陈述，律师慎用诉讼技巧掩盖相关事实。

虽然在开庭时，律师助理可能不被允许出庭，但是在前期准备时，需要协助律师整理好相关事实，将脉络整理清楚，如有存疑之处，最好及时和律师商议并作出提醒。如果因为事实不清，导致律师在开庭时有虚假陈述的，那就逃不开刑法第三百零七条“虚假诉讼罪”了。

庭审结束，如有不能公开的信息，任何诉讼参与人，一定肯定确定不要作任何泄露。

在办理一些疑难案件的时候，某些律师可能想要通过舆论的力量对案件的走向产生一定的影响，但是这种借力需要十分谨慎，特别是如果该案属于不能公开的案件，要尤其注意不能泄露案件的具体信息，否则刑法第三百零八条之一“泄露不应公开的案件信息罪”，之二“故意泄露国家秘密罪”、“过失泄露国家秘密罪”，之三“披露、报道不应公开的案件信息罪”就在不远处向你招手了。

结语

办理民商事案件，尤其是民间借贷纠纷案件的律师，可以说是目前面临着执业风险最大的一批律师了。刑辩律师因为长时间接触刑事案件，对于案件办理过程的规范性有长久的经验积累，而代理民商事案件的律师，对于刑法的了解，对于刑事政策、辩护的了解并没有这么多，所以在执业风险的识别以及规避上没那么熟悉。